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CURRÍCULO Nº 959978
Especialista en Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Área Profesional: Administración y Recursos Humanos
http://954043.MiCVWeb.com
Curriculum Vitae con experiencia en Administradora Scotiabank, con los siguientes estudios: Licenciatura en Banca y Finanzas Universidad Interamericana de Panamá, Maestria en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo Universidad Interamericana de Panamá,
Profesión: Administradora ,
Curriculum Valorado en  estrellas
INTRODUCCIÓN |
He laborado en los últimos diez años en el área de Cumplimiento y tengo experiencia en varias áreas del banco como servicio al cliente, ventas y operaciones. |
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| | | EXPERIENCIA |
Scotiabank
Panamá (Panamá) | | Finanzas - Banca (Administradora) | | Gerente Senior de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento Suplente ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Encargado de velar por las Políticas, Procedimiento y Capacitación en el Departamento de AML / ATF en el país y que se cumplan de conformidad con las
regulaciones locales, estatales y estándares empresariales del Grupo. Revisión de Matrices de Riesgo de clientes. Evaluación de Riesgo en materia de AML/ATF, Clientes, Nuevas iniciativas, tecnologías y nuevos productos. | | | | FORMACIÓN ACADÉMICA |
| Licenciatura en Banca y Finanzas | | Universidad Interamericana de Panamá | | 6/2003 | | Licenciado | | Economía y Finanzas | | Análisis Estados Financieros, Procesos Bancarios, Gestión Financiera, Matemáticas, Recursos Humanos, Estadísticas, Derecho Bancario, etc | | Ciudad: Panama ( Panamá) | |
| Maestria en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo | | Universidad Interamericana de Panamá | | 11/2004 | | Master | | Administración y Dirección de Empresas | | Administración de empresas. Recursos Humanos, Mercadeo, Finanzas, Procesos Operativos, Gestión y Desarrollo, etc. | | Ciudad: Panama ( Panamá) | | | | |
| | | Interés en las siguientes empresas:
TOWERBANK INTERNATIONAL INC. Ver candidatura , MCDONALDS Ver candidatura , | | |
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