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CURRÍCULO Nº 876272
Licencia en Administración de Negocios
Área Profesional: Administración
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Curriculum Vitae de PURISCAL en Costa Rica con experiencia en Administrador INS SERVICIOS S.A, Administrador CENTRO DE LUBRICACION PARA SUPERMECADOS, Administrativa BANCO GENERAL (COSTA RICA), S.A, con los siguientes estudios: Licencia en Administración de Negocios UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA,
Profesión: Adjunta , Administradora , Administrativa , Archivera , Asesora , Asistenta , Auxiliar , Codirectora , Coordinadora , Directora , Dirigente , Fiscal , Funcionaria , Gerente , Gerenta/gerente , Gestora , Inspectora , Interino , Investigadora , Jefa/jefe , Licenciada , Oficinista , Orientadora , Secretaria , Subdirectora , Subsecretaria , Técnica , Telefonista , Vicerrectora , Vicesecretaria , Empleado de banco , Recepcionista ,
Curriculum Valorado en  estrellas
INTRODUCCIÓN |
Experiencia profesional en departamento de control y gestión de procesos, normas y regulaciones de las leyes.
Conocimientos en monitoreo de clientes en productos y servicios.
Habilidades para atender la Gerencia del Departamento y gestionar reportería.
Conocimiento y ejecución de informes regulatorios a los diferentes entes SUGEF, Hacienda y el ICD.
Facilidad en servicio al cliente.
Ejecución de proyectos.
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| DATOS PERSONALES | PURISCAL CP: NO APLICA (SAN JOSE) Costa Rica
Fecha Nacimiento: 9/2/1988 |
| | | EXPERIENCIA |
CENTRO DE LUBRICACION PARA SUPERMECADOS
11/ 2008 - 11/ 2009 SAN JOSE (Costa Rica) | | Administración (Administrador) | | Encargada de soporte de los centros de servicio.
Gestión de cobro.
Asignación de precios a los productos y servicios.
Conciliación de Facturas. |
INS SERVICIOS S.A
2/ 2010 - 12/ 2010 SAN JOSE (Costa Rica) | | Administración (Administrador) | | Proyecto de actualización de las pólizas del INS |
BANCO GENERAL (COSTA RICA), S.A
8/ 2012 - 7/ 2021 SAN JOSE (Costa Rica) | | Administración (Administrativa) | | Encargada del manejo de la herramienta de EXPERIAN para monitorear a los clientes en productos y servicios.
Gestionar proyectos de actualización de expedientes.
Atención a la Gerencia de Cumplimiento y atención a los requerimientos de las auditorias internas y externas.
Encargada de realizar envíos regulatorios a la SUGEF, HACIENDA y el ICD.
Atención a consultas de las sucursales.
Preparación de informes para los Comités de Cumplimiento.
Liberación de transferencias internacionales.
Entre otras áreas del departamento. | | | | | | | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | Título: LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS | Información adicional: Legislación en materia de lavado de activos
| Título: LA GESTION DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA | Información adicional: Evaluación de riesgos y la mitigación de los mismos en materia correctiva
| Título: OPCIONES GENERALES DEL SINPE (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en BANCO CENTRAL DE COSTA RICA | Información adicional: Funciones de la herramienta de SINPE que se utiliza a nivel bancario nacional
| Título: CERTIFICACION ASSIST//CK (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en EXPERIAN EN PANAMA | Información adicional: Herramienta utilizada por los Bancos para el monitoreo de los clientes a nivel del productos y servicios, es una plataforma especializada en generación de alertas e insumos para determinar el comportamiento de los clientes de acuerdo a su patrón transaccional y su actividad económica.
Esta certific
| Título: LA SUPERVISION BASADA EN RIESGOS Y LAS IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA LEY 820 (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en CAPACITA | Información adicional: Conocimiento y empoderamiento de las nuevas vertientes de la legislación.
| Título: CONGRESO PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en ASOCIACION BANCARIA COSTARRICENSE | Información adicional: Conocimientos en temas relacionados al contorno de la prevención de lavado de activos y todas las estructuras de financiamiento de organizaciones criminales.
| Título: PROTECCION DE DATOS PERONALES (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en CONSULTORA OVEL S.A | Información adicional: Tratamiento de la confidencialidad de la información y el almacenamiento de la misma basada en la Ley 8968.
| Título: ACCESS (Área de estudios: Informática y nuevas tecnologías)
| | Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY | Información adicional: Programación básica de access.
| Título: EXCEL (Área de estudios: Informática y nuevas tecnologías)
| | Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY | Información adicional: Conocimiento y dominio de las funcionalidades de excel.
| Título: WINDOWS-WORD-POWER POINT (Área de estudios: Informática y nuevas tecnologías)
| | Título obtenido en AMERICAN BUSINESS ACADEMY | Información adicional: Funcionalidades de word-power point
| Título: MODULO BASICO PARA CAJAS (Área de estudios: Administración y Dirección de Empresas)
| | Título obtenido en UNIVERDIDAD CORPORATIVA WALMART | Información adicional: Conocimientos en la ejecución de labores de cajera.
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Profesiones | | Adjunta , Administradora , Administrativa , Archivera , Asesora , Asistenta , Auxiliar , Codirectora , Coordinadora , Directora , Dirigente , Empleado de banco , Fiscal , Funcionaria , Gerenta/gerente , Gerente , Gestora , Inspectora , Interino , Investigadora , Jefa/jefe , Licenciada , Oficinista , Orientadora , Recepcionista , Secretaria , Subdirectora , Subsecretaria , Técnica , Telefonista , Vicerrectora , Vicesecretaria , | | | | Interés en las siguientes empresas:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ESTE CURRÍCULUM VITAE
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FOTO DE MONICACAROLGOMEZ:
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